"Questo non è un tizio a caso con un borsone": per catturare i trafficanti di fentanil, i federali scavano nei mercati delle criptovalute

L’amministrazione Biden ha intensificato la sua attenzione sul tracciamento dei pagamenti in criptovaluta che alcuni dei più pericolosi cartelli della droga messicani utilizzano per acquistare ingredienti di fentanil da aziende chimiche cinesi, l’ultimo passo in un rinnovato tentativo di reprimere il commercio multimiliardario di fentanil che uccide migliaia di persone. di americani ogni anno.

L'uso della valuta digitale è esploso tra i trafficanti di fentanil, con transazioni per ingredienti di fentanil che sono aumentate del 450% nell'ultimo anno fino ad aprile, secondo i dati della società privata di analisi di cripto-tracciamento Elliptic.

Gli agenti federali stanno facendo tutto il possibile per recuperare il ritardo. Mentre i diplomatici statunitensi hanno fatto del fentanil un punto focale nei colloqui ad alto livello con le controparti messicane e cinesi, dietro le quinte è in corso uno sforzo multi-agenzia per tenere il passo con la natura in rapida evoluzione del modo in cui il fentanil viene finanziato e trafficato negli Stati Uniti. . Il lavoro va oltre i cartelli e include il monitoraggio dei forum del dark web in cui gli americani acquistano il fentanil.

Gli attuali ed ex funzionari delle forze dell'ordine di tutto il governo federale hanno descritto alla CNN le tattiche digitali che l'amministrazione sta sviluppando per interrompere il commercio del fentanil.

La Drug Enforcement Agency sta investendo in software di cripto-tracciamento e identificando i riciclatori di denaro più sofisticati dei cartelli. L’IRS ha i suoi agenti più esperti di tecnologia che tracciano i pagamenti sui forum del dark web. E un'unità investigativa del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale sta guidando una squadra di specialisti forensi per esaminare attentamente gli indizi digitali provenienti dai nascondigli vicino al confine messicano.

Gli agenti federali monitorano le finanze dei cartelli e le rotte di rifornimento da anni, ma il DHS, in particolare, ha intensificato i suoi sforzi di sorveglianza nelle ultime settimane, hanno detto alla CNN diversi funzionari statunitensi.

Recentemente ci sono stati alcuni arresti degni di nota, tra cui quasi cinque tonnellate di fentanil sequestrate questa primavera lungo il confine. Ma c’è ancora molto lavoro da fare, avvertono i funzionari, e l’impatto dell’attuale impennata potrebbe non farsi sentire per mesi.

Gli agenti si sono concentrati sulle attività di due cartelli messicani, Sinaloa e Jalisco New Generation Cartel (CJNG), che secondo i funzionari rappresentano la maggior parte del fentanil nelle strade degli Stati Uniti. Il cartello di Sinaloa, in particolare, ha sviluppato sofisticate operazioni crittografiche per finanziare il proprio business del fentanil.

"Abbiamo a che fare con una società Fortune 50, che è ciò che è il cartello di Sinaloa", ha detto alla CNN un funzionario americano a conoscenza della questione. "Questo non è un tizio a caso con un borsone" che vende fentanil alla luce del giorno.

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La criptovaluta ha migliorato la capacità dei cartelli di contrabbandare il fentanil negli Stati Uniti consentendo loro di spostare ingenti somme di denaro istantaneamente attraverso un sistema bancario digitale decentralizzato, il tutto senza dover avere a che fare con le banche reali.

"Con la velocità che riescono a raggiungere i criminali, è molto difficile per le forze dell'ordine tenere il passo", ha detto un alto funzionario della DEA, che ha parlato alla CNN in condizione di anonimato per descrivere il lavoro antidroga dell'agenzia.

Il contante è ancora il re per i cartelli e spesso è preferito per le operazioni locali. Ma l’uso sempre più diffuso della valuta digitale sia dal punto di vista dell’offerta che da quello della domanda del traffico di droga ha reso obsoleti alcuni metodi tradizionali di applicazione della legge. Ad esempio, gli spacciatori potrebbero tenere meno incontri di persona per consegnare denaro, riducendo le opportunità di appostamenti da parte di agenti federali, ha affermato Jarod Koopman, capo della divisione Cyber ​​and Forensics Services dell'IRS.

La criptovaluta "elimina il potenziale per le transazioni corpo a corpo", ha affermato Koopman, il cui team si concentra sui flussi finanziari illeciti, compresi gli acquisti sul dark web che vengono rimossi a più livelli da quando i cartelli portano i farmaci oltre il confine degli Stati Uniti. "Quindi ora siamo... in un mondo diverso in cui alcuni contatti potrebbero essere online e stiamo cercando di facilitare o eseguire transazioni in un modo diverso."